本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　2023年前三季度，钢铁行业上游原燃料价格高企、下游需求偏弱，企业生产经营仍面临较大挑战。公司积极把握钢铁需求结构变化的机遇，加快高端化、智能化、绿色化、服务化“四化”转型升级，实现营业收入1,198.42亿元，实现归属于母公司所有者的净利润41.05亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023年第三季度实现营业收入405.70亿元，同比增长1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润15.37亿元，同比增长17.33%。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第十六次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月13日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审阅了公司2023年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

　　公司2023年1-9月实现营业收入1,198.42亿元，实现归属于母公司所有者的净利润41.05亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023年第三季度实现营业收入405.70亿元，同比增长1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润15.37亿元，同比增长17.33%。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司2023年第三季度报告（公告编号：2023-43）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、审议通过了《关于华菱涟钢建设实施炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造项目的议案》

　　为加强无组织排放管控，降低原料损耗，实现降本增效，提高管理效率，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟建设实施炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造项目，项目投资额54,970万元。项目建成后，华菱涟钢烧结料场实现封闭改造，并配套建设了相关的除尘等环保设施，符合国家环保政策要求。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢实施炼铁厂老线综合料场环保改造项目的投资公告（公告编号：2023-44）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　3、审议通过了《关于华菱涟钢建设实施炼铁厂烧结机节能环保升级改造项目的议案》

　　为响应国家产业政策和环保政策要求，提高劳动生产率、降低生产成本，满足以高炉为中心的铁前生产需求，华菱涟钢拟建设实施炼铁厂烧结机节能环保升级改造项目，项目投资总额107,382万元。该项目配套建设了相关的除尘等环保设施，符合国家环保政策要求。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢实施炼铁厂烧结机节能环保改造项目的投资公告（公告编号：2023-45）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　根据国家环保政策要求，公司下属子公司华菱涟钢焦化厂4.3米焦炉现已停运，共有53台（套）设备资产及289项备件闲置且无法在内部再利用。为进一步盘活老旧闲置资产，提高资产使用效率，华菱涟钢拟以2023年9月30日为基准日上述闲置资产的评估值8,899.96万元为定价基础在湖南省联合产权交易所有限公司公开挂牌处置，挂牌价格不低于评估值的90%，最终成交价格以摘牌价格为准。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢固定资产处置的公告（公告编号：2023-46）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，现拟对《公司独立董事制度》（2019年9月经2019年第三次临时股东大会审议通过）进行修订。本次修订主要涉及以下几方面，一是增加独立董事独立性标准；二是修订独立董事任职资格；三是修订独立董事提名、选举及更换要求；四是修订独立董事职责、履职方式以及履职保障相关条款。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月13日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司2023年1-9月实现营业收入1,198.42亿元，实现归属于母公司所有者的净利润41.05亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023年第三季度实现营业收入405.70亿元，同比增长1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润15.37亿元，同比增长17.33%。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司2023年第三季度报告（公告编号：2023-43）》。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）焦化厂4.3米焦炉现已停运，共有53台（套）设备资产及289项备件闲置且无法在内部再利用。为进一步盘活老旧闲置资产，提高资产使用效率，华菱涟钢拟以2023年9月30日为基准日上述闲置资产的评估值8,899.96万元为定价基础在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）公开挂牌处置，挂牌价格不低于评估值的90%，最终成交价格以摘牌价格为准。

　　2、本次交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不需提交股东大会审议。

　　3、由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司届时将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相应义务。

　　为落实国家产业政策和环保政策要求，华菱涟钢于2021年10月启动实施焦炉环保升级改造项目，即淘汰原4.3米焦炉，等量置换为节能环保自动化水平高的7米焦炉，以进一步提高能源利用效率、减少污染物排放。本次拟处置的资产为4.3米焦炉停运后闲置的53台（套）设备资产及289项备件，具体为存放于干熄焦车间、一炼焦车间、环保回收车间的 65t 干熄炉装置、65t 干熄炉排焦装置、65t 干熄炉锅炉等废旧设备和旋转密封阀、炉盖等备件。由于使用年限长久，且无法在内部再利用，因此长期处于闲置状态。截至2023年9月30日，拟处置资产账面原值14,020.96万元，账面价值8,874.34万元。该部分资产属于华菱涟钢所有，资产权属状况清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等情况。

　　本次处置拟以2023年9月30日为基准日华菱涟钢4.3焦炉闲置设备资产及备件的评估值为定价基础在湖南联交所公开挂牌转让。根据同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“同致信德”）出具的《湖南华菱涟源钢铁有限公司拟处置资产涉及所持有的53台套废旧设备和289项备件全部权益资产评估报告》，经采用成本法进行评估，截至2023年9月30日，拟处置资产账面价值8,874.34万元，评估值8,899.96万元，增值率0.29%。

　　根据《湖南省联合产权交易所有限公司国有企业实物和无形资产交易规则》相关规定并结合上述评估值，本次拟处置资产在湖南联交所的第一次挂牌价格为评估值8,899.96万元。若期满后未征集到意向受让方，则有权以不低于评估值的90%即8,009.96万元继续挂牌转让，最终成交价格以摘牌价格为准。

　　本次处置闲置资产以评估值为基础进行公开挂牌转让，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同时，有利于进一步盘活老旧闲置资产，提高资产使用效率，不会对公司生产经营造成重大影响。

　　由于交易对象尚不确定，标的资产可能存在无法售出的风险。公司将根据上述资产后续处置情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为响应国家产业政策和环保政策要求，提高劳动生产率、降低生产成本，满足以高炉为中心的铁前生产需求，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟建设实施炼铁厂烧结机节能环保升级改造项目，项目投资总额107,382万元。

　　该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。

　　3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　1、在炼铁厂中和场一、二次料场区域新建一套包含原料、熔剂、燃料的接受、配料、混合及制粒、铺底与布料、点火、烧结与冷却、抽风及除尘、烧结矿筛分、成品烧结矿取制样检验以及成品烧结矿转运等主工艺设施的烧结机；

　　2、配套公辅建设脱硫脱硝系统、余热发电系统、通风除尘、总图运输、35kV变电站、供配电及控制、室内外消防等。

　　项目投资估算107,382万元，其中建安费用44,489万元、设备费用55,198万元、其他费用5,460万元、智能控制与智能运维2,235万元。项目建设周期约10个月。

　　根据《钢铁行业超低排放改造实施方案》， 要求2025 年底前钢铁生产企业所有生产工序均应达到超低排放水平，其中明确烧结机头烟气在基准含氧量 16%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于 10、35 和 50mg/Nm3。华菱涟钢炼铁厂三烧车间现有1台130㎡烧结机、1台180㎡烧结机，分别为1999年、2003年投产，目前设备已老化，漏风严重，工序能耗偏高且频发故障，检修组织施工难度大，生产成本和运行维护成本高，已影响铁前生产组织的平衡和高炉系统产能的发挥；且在环保方面，除尘管道老化，脱硫效果无法达到国家新标准，加上国家严控氮氧化物排放，需要安装脱硝系统，故急需对除尘系统及脱硫脱硝系统进行改造升级。

　　根据当前钢铁行业的发展趋势，行业中大型钢铁企业普遍采用对老烧结机进行整合新建烧结机，既有利于提高劳动生产率、降低生产成本、促进自动化水平的提升，同时可适应高炉大型化的需求。因此，华菱涟钢拟将130㎡、180㎡烧结机等量置换，建设新的大型化烧结机，实现技术升级与装备更新换代。

　　项目建成投产后，有利于进一步降低生产成本、提高劳动生产率，满足以高炉为中心的铁前生产需求，为华菱涟钢长远高质量发展打下坚实基础。同时，该项目配套建设了相关除尘等环保设施，有助于减少烧结工序粉尘颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放，符合国家超低排放的环保政策要求，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为加强无组织排放管控，降低原料损耗，实现降本增效，提高管理效率，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟建设实施炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造项目，项目投资额54,970万元。

　　该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。

　　3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　1、新建1 个 C 型料场（宽80m，长430m，总储量约 44 万 t），在现有的混匀料场 C 跨新建 一座预配料室，在现有的混匀料场 B 跨新建一个汽车受料系统以及相应的通廊转运站；

　　2、考虑将1#、2# 翻车机翻卸的无烟煤移至 4/5/6 号翻车机卸料，并新建对应的运输系统。

　　项目投资估算54,970万元，其中建安费用35,008万元，设备费用13,877万元，其他费用3,135万元，原料成分分析系统及料场智慧管控2,950万元。项目建设周期约10个月。

　　华菱涟钢炼铁厂老线次改扩建，主要用于烧结工序生产原料、利废物资的堆放储备、配料、混匀及输送。因投运年限长久，原料场管理、生产组织协调难度大，管理效率低。加之露天工作环境，设备老化及腐蚀情况严重，存在较大的安全隐患。由于南方雨季较长，在降雨时料堆长期浸泡在水中，易造成原料水分含量高、矿粉流失，不利于区域稳顺生产。同时，根据国家环保部门提出的 “综合治理城市扬尘”、“大型煤堆、料堆要实现封闭储存”以及 “实施原料场棚化、仓化改造，解决料场扬尘问题”等政策要求，需加快露天料场环保改造，减少大气污染。因此，华菱涟钢拟建设实施炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造项目，推动实现清洁生产。

　　项目建成投产后，华菱涟钢现有的烧结料场实现封闭改造，解决了露天存放的原料风损和雨损，有利于降低原料损耗，实现降本增效。各种原料的含水率也趋于稳定，有利于烧结机稳顺生产。料场智能化升级改造后，整体智能化水平得到提升，有利于进一步提升管理效率，降低生产运行和管理成本。同时，该项目配套建设了相关除尘等环保设施，符合国家超低排放的环保政策要求，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年11月16日（星期四）14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　2、会议召集人：董事会。第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日上午9:15，结束时间为2023年11月16日下午3:00。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述提案中，提案1、2、3、4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议、第八届董事会第十六次会议审议通过。详情请参阅2023年8月23日、10月30日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日上午9:15，结束时间为2023年11月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本人（本单位） 作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。k8凯发