公告编号：2019-028证券代码：871520证券简称：四川飞亚主办券商：长江证券四川飞亚动力科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2020年第一次临时股东大会（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性……

　　公告编号：2019-028证券代码：871520证券简称：四川飞亚主办券商：长江证券四川飞亚动力科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2020年第一次临时股东大会（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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　　（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2020年1月14日上午9:00。

　　公告编号：2019-028（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2020年1月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（七）会议地点成都青白江区大同镇大同路124号成都迈动汽车零配件有限公司二楼会议室二、会议审议事项（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案详见公司于2019年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《四川飞亚动力科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-029）。

　　（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案详见公司于2019年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《四川飞亚动力科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-030）。

　　三、会议登记方法（一）登记方式1、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委公告编号：2019-028托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2020年1月14日上午8时30分（三）登记地点：成都青白江区大同镇大同路124号成都迈动汽车零配件有限公司二楼会议室四、其他（一）会议联系方式：联系地址：成都青白江区大同镇大同路124号联系人：罗威联系电话（二）会议费用：自理（三）临时提案临时议案请于会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

　　五、备查文件目录《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》四川飞亚动力科技股份有限公司董事会2019年12月27日

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