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　　公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司

　　表附注，并于 2016 年 4 月 22 日出具了标准无保留意见的审计报告。我们的责

　　对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2015 年 12 月 31 日有效的内部控制，

　　2007 年 12 月 6 日，深圳市昌红五金制造有限公司（以下简称“昌红有限”）

　　科技股份有限公司发起人协议》，同意公司以 2007 年 10 月 31 日净资产

　　1 元），余额 179,451.43 元转入资本公积金，整体变更设立深圳市昌红模具科技

　　股份有限公司（以下简称“昌红科技”）。2007 年 12 月 20 日，深圳市工商行政管

　　2008 年 4 月 7 日，根据昌红科技 2008 年第一次临时股东大会决议，同意

　　司审计的未分配利润转增，另外 3,200,000.00 元以现金投入。现金部分由华守

　　夫、徐燕平等 53 个自然人投入。2008 年 4 月 24 日，深圳市工商行政管理局核

　　2008 年 4 月 30 日，根据昌红科技 2008 年第二次临时股东大会决议，同意

　　深圳市中科宏易创业投资有限公司认缴股本人民币 2,500,000.00 元，实际缴纳

　　江联盛创业投资有限公司认缴股本人民币 2,500,000.00 元，实际缴纳出资额人

　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1726 号”文《关于核准深圳市

　　社会公开发行人民币普通股 1,700 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币

　　2011 年 1 月 27 日, 公司取得了由深圳市市场监督管理局换发的注册号为

　　年末总股本 6,700 万股（每股面值 1 元）为基数，以资本公积金每 10 股转增 5

　　股，共转增 3,350 万股，增加注册资本人民币 3,350 万元，变更后的注册资本为

　　2012年5月4日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称

　　具科技股份有限公司”变更为“深圳市昌红科技股份有限公司”。2012年5月15日，

　　2014 年 5 月 6 日，公司召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《关于公

　　司 2013 年度利润分配的议案》，同意公司 2013 年度利润分配方案：“以公司总

　　股本 10,050 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计 10,050 万股，

　　转增后的累计注册资本为人民币 20,100 万元。本次增资业经瑞华会计师事务所

　　（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2014】8090296 号验资报告审验在案。2014

　　年末总股本 201,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金

　　（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券

　　投资基金每 10 股 0.45 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、

　　证券投资资金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.475 元，权益

　　登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于 QFII、

　　RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地

　　缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的注册资

　　本为人民币 50,250 万元。2015 年 7 月 14 日，深圳市市场监督管理局办理了本

　　的实施进行检查。战略委员会会议由主任委员召集，不定期召开，通过认真研究，

　　支机构职责明确，运行正常。公司已制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规

　　则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公

　　交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使

　　了符合公司实际的人力资源政策及流程。秉承“适才适岗，德才兼备，以德为先”

　　业知识和能力要求。另外，公司非常重视员工教育与培训，制定了年度培训计划，

　　度》、《内部审计制度》等制度，在确保公司经营活动符合公司发展战略的同时，

　　政策风险。同时公司与政府和监管部门保持良好的关系，及时获悉相关产业政策、

　　工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，

　　通，并且积极地对其加以监控。本公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企

　　证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

　　采用各职能部门和分管领导审批制度；对于非常规易，如收购、兼并、投资、

　　支机构职责明确，运行正常。公司已制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规

　　则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公

　　的实施进行检查。战略委员会会议由主任委员召集，不定期召开，通过认真研究，

　　不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，k8凯发官网确保资金安全和有效运行。

　　业指导书》、《采购部组织架构及职责指导书》等采购管理制度，统筹安排采购计

　　合约评审作业指导书》、《模具合约评审作业指导书》等一系列营销制度。公司加

　　健全客户信用档案，关注重要客户资信变动情况，采取有效措施，防范信用风险，

　　工作流程，按照制度、流程办理担保业务，定期检查担保政策的执行情况及效果，

　　度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》等内

　　资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，明确了公司信息披露

　　施等。2015 年度公司信息披露严格遵循相关法律法规的规定，信息披露真实、

　　监督，对不符合相关规定要求的进行及时整改，确保相关子公司的有效受控管理。

　　法》、《公司法》、《证券法》、《专利法》等的培训学习，以强化风险防范意识，建

　　综上述，本公司管理层认为，本公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面

　　证券之星估值分析提示昌红科技盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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