根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中

　　小企业版上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，湖南长高高压开关集团股份

　　公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将首次公开发行股票募集资金2016年半年度存放

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕789号文核准，本公司首次向社会公开发

　　行人民币普通股（A股）股票2500万股，其中，网下向询价对象配售500万股，网上申购定

　　价发行2000万股。本次发行价格为25.88元／股，共募集资金647,000,000.00元，扣除发行费

　　用45,270,000.00元后，实际募集资金净额为601,730,000.00元。上述资金到位情况已经中审国

　　际会计师事务所有限公司验证，并由其出具中审国际验字〔2010〕第01020014号《验资报告》。

　　根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知

　　（财会[2010]25号）”中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上

　　市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用应当计入2010年损益，由此经

　　调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元，实际募集资金净额最终确定为人民币

　　压隔离开关和接地开关易地改扩建项目”、“高压电器公司迁扩建项目”和“有色金属特种铸造

　　2010年度募集资金使用总额为19,242.69万元，截止2010年12月31日，募集资金应有余

　　1）经公司第二届董事会第十一次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过了

　　《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止有色金属特种铸造项目投向，并将此项目

　　的部分募集资金4,400万元变更投向，用于新项目 “增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限

　　公司股权”，其余666万元暂不作安排，2011年实际使用募集资金2,200万元增资并收购湖南

　　2011年募集资金使用总额为8,457.54万元，截止2011年12月31日，募集资金应有余额为

　　33,234.69万元。募集资金专户实际余额为33,869.24万元，与应有余额相差634.55万元，系银

　　1）募集资金项目直接投入4,923.16万元，其中：投入高压开关改扩建项目3,317.57万元，

　　2）支付“增资并收购长高开关电气公司股权项目”股权转让款2,152.80万元。

　　2012年募集资金使用总额为7,075.96万元，截止2012年12月31日，募集资金应有余额为

　　26,158.73万元，募集资金专户实际余额为27,890.35万元，余额相差1,731.62万元，系银行存

　　1）募集资金项目直接投入8,956.77万元，其中：投入高压开关改扩建项目6,142.64万元，

　　2013年募集资金使用总额为16,856.77万元，截止2013年12月31日，募集资金应有余额

　　为9,301.96万元。募集资金专户实际余额为12,027.88万元，余额相差2,725.92万元，系银行存

　　款利息收入2,458.01万元及2013年使用超募资金购买理财产品产生投资收益267.91万元。

　　1）经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开

　　关改扩建项目资金缺口的议案》，同意公司利用超募资金补充改扩建项目资金3,975.56万元。

　　上述获批的超募资金补充改扩建项目资金2014年度已投入使用1881.07万元。2014年度实际

　　2）2014年募集资金使用总额为1,895.69万元，截止2014年12月31日，募集资金应有余

　　额为7,406.27万元，募集资金专户实际余额为10,500.89万元，余额相差3,094.62万元，系银行

　　存款收入2,602.32元及使用超募资金购买理财产品产生投资收益492.30万元。

　　1）募集资金项目直接投入3,709.56万元，其中：高压开关改扩建项目1,615.07万元，其

　　资金来源为高压开关改扩建项目募集资金产生的利息；用于补充高压开关改扩建项目

　　2,094.49万元，补充高压开关改扩建项目投资额3,975.56万元已全部使用完。使用情况详见附

　　2）2015年募集资金使用总额为3,709.56万元，截止到2015年12月31日，用于募投项目的

　　专户应有余额为-794.66万元，实际余额为556.52万元，二者差额1,351.18万元为募投项目专

　　户的利息收入。超募资金专户本金4,491.36万元与其利息收入1,878.68万元合计6,370.04万元，

　　为截止到目前的超募资金余额。募集资金应有余额为3,696.71万元，募集资金专户实际余额

　　为6,926.56万元，余额相差3,229.85万元，系银行存款利息收入及理财收入。

　　3）2016年上半年，募集资金使用总额为6,370.74万元，截止至2016年6月30日，募集资

　　金资金应有余额为-2,674.03万元，募集资金专户实际余额为979.31万元，余额相差3,653.34

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者

　　的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交

　　易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和

　　规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公

　　司第二届董事会第八次会议审议通过。 在募集资金到位后，本公司同保荐机构华泰联合证

　　券有限责任公司及三家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况见下表：

　　k8凯发

　　本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金存放、

　　是否已变更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度 是否达到 项目可行性是否

　　承诺投资项目和超募资金投向 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益

　　未达到计划进度或预计收益的情况 1、由于高压开关产品市场竞争激烈，产品价格下降影响产品毛利率下降。

　　和原因（分具体项目） 2、有色金属特种铸造项目变更为增资及收购长高开关电气股权项目，该项目未进行业绩承诺。

　　项目可行性发生重大变化的情况说 1）国内有色金属压铸企业近年来已开始提升其生产能力，扩大其生产规模，已涌现出一批大规模的专业生产高压开关铸铝件的厂家，已可满足公司季节性采

　　2）公司借助上游市场竞争加剧而形成对公司采购铸铝件议价能力提升的契机，适时同周边规模较大的铸铝件厂家发展战略合作关系，以保证公司铸件产品的

　　质量及供货的及时性，以此来解决公司产品交货的季节性所带来的配套件供应的局限，保证了公司的生产进度。

　　3）公司就部分重要部件产品与少量具有较强专业生产能力的铸铝件厂家签订保密协议，减小了新产品被仿制的风险，对公司新产品知识产权不利影响较小，

　　同时，公司专注于高压开关产品的研制开发和生产，有利于公司高压开关产品业务的发展。

　　1）2010 年经公司第二届董事会第六次会议决议批准，用募集资金超额部分归还银行贷款 5000 万元和补充流动资金 5000 万元。

　　2）2013 年经公司第三届董事会第十五次会议决议批准，用超募资金 7,900 万元永久补充流动资金。

　　3）2014 年 1 月 18 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》，同意使用部分超

　　募资金 3,975.56 万元补充高压开关改扩建项目的资金缺口。2014 年高压开关改扩建项目补充使用超募资金 1,881.07 万元。

　　4）2015 年实际使用超募资金补充高压开关改扩建项目 2,094.49 万元，补充高压开关改扩建项目超募资金已全部使用完毕。

　　5）2016 年经公司第三届董事会第三十七次会议及公司 2015 年度会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6370.04

　　2010 年经公司第二届董事会第六次会议决议批准，湖南省发改委以湘发改工[2010]474 号同意本公司高压开关异地改扩建项目建设地点由湖南省宁乡经济开发

　　经公司第二届董事会第六次会议及公司 2010 年度股东大会审议通过，将高压电器公司迁扩建项目的实施主体由高压电器公司变更由公司实施。

　　经公司第二届董事会第六次会议审议通过，2010 年 8 月 12 日以 7,799.68 万元募集资金置换出《招股说明书》已披露的拟以募集资金置换预先投入投资项目的

　　原“有色金属特种铸造项目”承诺投资金额 5,066 万元变更为“增资及收购长高开关电气股权项目”投资金额 4,400 万元，节余募集资金 666 万元，另有部分

　　证券之星估值分析提示长高电新盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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